♥ 구독과 좋아요는 블로거에게 힘이 됩니다.
좋은 의견 있으시면 댓글로 남겨주세요!
2023.07.23 - [투자.재테크.자산] - 델리오 피해 준비하기(1) － 예치된 가상자산이 출금정지
2023.08.26 - [투자.재테크.자산/코인] - 델리오 피해 준비하기(２) - 국민청원 참고자료
2023.11.28 - [투자.재테크.자산/코인] - 델리오 개인피해 처리방법(３) - 회생기각에 대한 문제
2023.12.07 - [투자.재테크.자산/코인] - 델리오 피해 준비하기(４) / 법원 - 나의 사건 검색
2024.02.11 - [투자.재테크.자산/코인] - 델리오 고소장
델리오 사건의 주요 경과를 시간 순서대로 한 줄씩 정리해 보았습니다:
23년 1월
델리오, 투자자 자금난을 이유로 코인 출금 중단 발표
23년 2월
델리오 대표, 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 송치
23년 3월
델리오 대표 재판 시작, 투자자 피해 규모, 책임범위 쟁점
23년 6월 13일
하루인베스트 출금 중지
23년 6월 14일
델리오, 예고 없이 출금 중단. 피해자 2,800여명 발생
23년 6월 16일
델리오 투자자들이 법무법인 LKB앤파트너스를 통해 서울남부지검에 정상호 델리오 대표 등 2명을
특정경제범죄가중처벌법상 사기, 업무상 횡령 및 배임, 자본시장법 위반 등 4가지 혐의로 고소
※ 고소장 작성하시는 분들 별도로, 큰 금액을 피해입은 것이 아니라면굳이 형사 변호사 선임하지 않아도 이 죄명으로 고소하시면 됩니다.고소장양식 참고해서 고소장은 개인이 작성해서 제출해도 됩니다.다만, 피해 금액이 변호인 선임비용보다 크다면, 변호인단 구성해서 고소하시는게 더 좋구요.
23년 6월 27일
델리오 “일부 가상자산의 출금을 재개한다”고 발표
23년 6월 29일
일부 델리오 투자자들이 법원에 기업회생절차(옛 법정관리) 신청(엘케이비앤파트너스)
23년 9월 14일
- FIU, 9월 1일 제재 공시를 통해 정상호 델리오 대표에게 해임 권고
- FIU, 델리오에 영업 정지 3개월과 과태료 18억 9600만 원 처분을 내림
- 신규 상품 및 서비스 제공 전 자금세탁위험 평가 의무를 위반했다며 과태료 약 10억 원을 부과
- FIU는 델리오가 미신고 가상자산사업자와 거래금지의무를 위반했다고 판단
- 델리오가 미신고 가상자산업자의 요청에 따라, 가상자산 보관행위를 지원함
24년 3월 25일
델리오 대표 구속영장 기각
24년 3월 31일
델리오, 예치 규모 및 손실 추정치 언급, 2차 대표자 심문 예정
♥ 구독과 좋아요는 블로거에게 힘이 됩니다.
좋은 의견 있으시면 댓글로 남겨주세요!
'투자.재테크.자산 > 코인' 카테고리의 다른 글
| 델리오 피해 준비하기(7) - LKB선임해야할까? 회생절차에 대해서 (0) | 2024.02.17 |
|---|---|
| 델리오 피해 준비하기(6) - 델리오 관련 정보 (0) | 2024.02.12 |
| 델리오 피해 준비하기(４) - 회생법원 나의 사건 검색 (1) | 2023.12.07 |
| 델리오 피해 준비하기(３) - 회생기각에 대한 문제 (0) | 2023.11.28 |
| 2023년 10월, 비트코인 갑작스런 상승에 대해 (0) | 2023.10.28 |
